Drept Penal și Conformitate în Domeniul Prevenirii Spălării Banilor

Legislația privind prevenirea spălării banilor (PSB) din Republica Moldova impune obligații stricte entităților raportoare, inclusiv instituțiilor financiare, avocaților, notarilor și altor profesioniști. Neconformitatea poate avea consecințe grave, inclusiv răspundere penală. Echipa noastră asistă clienții în crearea unor programe eficiente de conformitate PSB și asigură apărarea în cazurile de presupuse încălcări.

Echipa noastră oferă următoarele servicii:

• Dezvoltarea și implementarea programelor de conformitate PSB și a politicilor interne;
• Efectuarea evaluărilor de risc și a procedurilor de cunoaștere a clientelei (KYC);
• Consultanță privind obligațiile de raportare a tranzacțiilor suspecte;
• Instruirea angajaților privind cerințele PSB și identificarea activităților suspecte;
• Asistență în cadrul inspecțiilor și investigațiilor efectuate de Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
• Reprezentare în procedurile penale legate de acuzații de spălare a banilor;
• Consultanță privind conformitatea cu sancțiunile și măsurile restrictive internaționale;
• Consultanță privind obligațiile legale care decurg din legislația PSB pentru entitățile raportoare;
• Apărare în cazurile care implică acuzații de finanțare a terorismului.