Drept Penal și Criminalitate Corporativă

Infracțiunile corporative și cele cu guler alb au consecințe grave, inclusiv răspundere penală pentru persoanele fizice și juridice din Republica Moldova. Intervenția juridică timpurie este esențială pentru protejarea atât a intereselor personale, cât și a celor de afaceri. Echipa noastră are experiență în apărarea clienților în investigații și proceduri penale legate de infracțiuni corporative și economice.

Echipa noastră oferă următoarele servicii:

• Apărare în investigații și proceduri penale privind frauda, delapidarea și abuzul de încredere;
• Reprezentare în cauze de evaziune fiscală și alte infracțiuni fiscale;
• Asistență juridică în cadrul perchezițiilor, sechestrelor și altor acțiuni de investigație;
• Apărare în cauze privind abuzul de funcție și depășirea atribuțiilor de serviciu;
• Desfășurarea investigațiilor corporative interne și a auditurilor de conformitate;
• Consultanță pentru directorii și administratorii companiilor privind riscurile de răspundere penală;
• Reprezentare în fața organelor de drept și autorităților de urmărire penală;
• Asistență în recuperarea activelor și contestarea sechestrelor ilegale de bunuri;
• Apărare în cauze privind falsificarea documentelor și frauda contabilă;
• Consultanță privind răspunderea penală a persoanelor juridice conform legislației Republicii Moldova.