Уголовное право и противодействие отмыванию денег

Законодательство Республики Молдова о противодействии отмыванию денег (ПОД) налагает строгие обязательства на субъектов отчётности, включая финансовые учреждения, адвокатов, нотариусов и других специалистов. Несоблюдение может повлечь серьёзные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Наша команда помогает клиентам выстраивать эффективные программы по соблюдению требований ПОД и осуществляет защиту в делах о предполагаемых нарушениях.

Наша команда оказывает следующие услуги:

• Разработка и внедрение программ по противодействию отмыванию денег и внутренних политик;
• Проведение оценки рисков и процедур «Знай своего клиента» (KYC);
• Консультирование по обязательствам по сообщению о подозрительных операциях;
• Обучение сотрудников требованиям ПОД и выявлению подозрительной деятельности;
• Содействие при проверках и расследованиях со стороны Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег;
• Представительство в уголовных делах, связанных с обвинениями в отмывании денег;
• Консультирование по соблюдению санкций и международных ограничительных мер;
• Консультирование по правовым обязательствам субъектов отчётности, вытекающим из законодательства о ПОД;
• Защита по делам, связанным с обвинениями в финансировании терроризма.