Уголовное право и корпоративная преступность

Корпоративная преступность и должностные правонарушения влекут серьёзные последствия, включая уголовную ответственность как физических, так и юридических лиц в Республике Молдова. Своевременное обращение за юридической помощью имеет решающее значение для защиты как личных, так и деловых интересов. Наша команда обладает опытом защиты клиентов в рамках уголовных расследований и разбирательств, связанных с корпоративными и экономическими преступлениями.

Наша команда оказывает следующие услуги:

• Защита в рамках уголовных расследований и разбирательств по делам о мошенничестве, присвоении и растрате;
• Представительство по делам об уклонении от уплаты налогов и иных фискальных правонарушениях;
• Юридическая помощь при обысках, выемках и иных следственных действиях;
• Защита по делам о злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий;
• Проведение внутренних корпоративных расследований и аудитов соответствия;
• Консультирование директоров и должностных лиц компаний по рискам уголовной ответственности;
• Представительство перед правоохранительными органами и органами прокуратуры;
• Содействие в возврате активов и оспаривании незаконного ареста имущества;
• Защита по делам о фальсификации документов и бухгалтерском мошенничестве;
• Консультирование по вопросам уголовной ответственности юридических лиц по законодательству Молдовы.